Ázijsko-pacifická skupina FATF oceňuje pokrok Pakistanu v boji proti praniu špinavých peňazí

  • Pakistan spĺňa 31 zo 40 odporúčaní FATF.
  • Pakistan sa pridal na „zoznam následných opatrení“ APG.
  • Splnenie 21 odporúčaní za dva roky „bezprecedentné“ — Hammad Azhar.

Ázijsko-pacifická skupina pre pranie špinavých peňazí (APG) Finančnej akčnej skupiny (FATF) uznala pokrok Pakistanu v boji proti korupcii v správe o vzájomnom hodnotení zverejnenej v piatok.

joe rogan o caitlyn jenner

Účelom APG je zabezpečiť prijatie, implementáciu a presadzovanie medzinárodne uznávaných štandardov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako je uvedené v štyridsiatich odporúčaniach FATF a ôsmich špeciálnych odporúčaniach FATF.





Skupina uviedla, že Pakistan do značnej miery splnil 31 zo 40 odporúčaní FATF – a teraz bola krajina pridaná na „zoznam následných opatrení“ APG.

Ministerstvo financií privítalo tento vývoj a uviedlo, že odporúčanie ukazuje serióznosť Pakistanu pri plnení požiadaviek FATF.



Správa o vzájomnom hodnotení zahŕňa opatrenia do októbra 2020.

krvná skupina princa Harryho

'Pakistan splnil medzinárodné štandardy na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,' uviedlo ministerstvo.

Pakistan dokončil 21 odporúčaní „bezprecedentným a mimoriadnym spôsobom“ v krátkom čase, uviedlo ministerstvo a dodalo, že v správe APG za rok 2019 Pakistan implementoval 10 bodov zo 40.

travis barker shanna moakler

Ministerstvo uviedlo, že Pakistan upravil 14 federálnych a tri provinčné zákony na implementáciu odporúčaní, ktoré nielen posilnili systém, ale priniesli aj stabilitu.

'Bezprecedentné'

Minister energetiky Hammad Azhar v reakcii na uznanie úsilia Pakistanu zo strany APG uviedol, že popri súčasnom akčnom pláne krajiny sa vykonáva paralelná kontrola v rámci FATF.

„Aktualizácia 20 kritérií za menej ako 2 roky je bezprecedentná v histórii FATF pre žiadnu krajinu,“ vyhlásil minister energetiky.

„Tento výsledok je výsledkom veľkých právnych reforiem (14 federálnych + 3 provinčných zákonov s príslušnými nariadeniami). Je to aj vďaka neúnavnému úsiliu celého tímu FATF (20 ministerstiev plus organizácie),“ dodal.

Odporúčaná